BRITISH VIRGIN ISLAND COMPANY FORMATION

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가상자산 관련 규제

BVI의 새로운 VASP법은 2023년 2월 1일에 발효되었으며, 가상자산 서비스를 제공하거나 BVI내부 또는 BVI에서 VASP로 활동하려는 모든 기관은 위원회에 등록해야 합니다.

VASPs의 등록과 라이선스: BVI 내에서 VASPs를 운영하려면 라이선스를 받아야 하며, 이를 위해 등록 프로세스를 수행해야 합니다.

업무 프로세스와 대응하는 내부 관리 시스템: VASPs는 업무 프로세스와 관련하여 합리적인 내부 관리 시스템을 구축하고 유지해야 합니다.

자금세탁 및 테러자금 조달 방지: VASPs는 자금세탁과 테러자금 조달 방지를 위한 조치를 취해야 하며, 그러한 조치를 수행하기 위해 적절한 절차와 기술적인 조치를 구현해야 합니다.

고객 식별 및 권한 부여: VASPs는 고객을 식별하고 권한을 부여하기 위한 적절한 프로세스를 수행해야 합니다.

보고 및 기록 보관: VASPs는 규제 당국에 보고해야 할 정보를 수집하고, 이를 보관해야 합니다.

권한 부여 및 취소: BVI 금융감독국(Financial Services Commission, FSC)은 VASPs의 라이선스를 부여하거나 취소할 수 있습니다.

이 법률은 가상자산 서비스 제공업체(Virtual Assets Service Providers, VASPs)의 업무를 감독하고 규제함으로써 가상자산 시장의 안전성과 투명성을 향상시키기 위한 것입니다.

FSC 가상자산 규제 관련법령 바로가기

* 본 내용은 자문이 아니며 주관적 추정이 포함되어 있을 수 있으며, 이와 관련한 법률상의 책임을 지지 않습니다.

BVI(British Virgin Islands) 법인설립 안내

(영리회사 및 비영리 회사 동일)

예상 소요기간(법인설립):

모든 서류 취득 후, 영업일 7일 소요

설립요건:

최소 1인의 주주 및 이사가 있어야 하며, 1인이 주주 및 이사를 겸임 할 수 있음.

설립시 주주나 이사의 국적 제한이 없음

업종에 따라 설립이 불가하거나 라이선스를 요하는 경우가 있으므로 사전 확인 필요

(비영리 회사의 경우, 주주 개념의 자본금 기여자를 멤버라고 하며 설립요건은 동일)

설립비용: USD3,000 (자본금이 USD50,000 이내 기준) *영리회사/비영리회사 동일

연간 갱신비용: USD2,000 (매년)

포함내역:

1. 회사설립 등기
2. 회사설립에 필요한 정관 및 설립 구비서류
3. 회사설립 정부 등록비용
4. 회사 설립대리인 역할
5. 회사 설립증
6. 이사 선임서 및 수락서
7. 멤버 및 이사 명부
8. BVI 현지 기업대리인 등록 (1년)
9. 현지 사업장 등기주소 제공 (1년)

별도비용:

- 등기서류 공증본: USD575
- Certificate of Incumbency: USD400
- 회계 및 재무자료 보관주소지 등록 및 관리(1년): USD300

은행계좌 개설:

계좌개설 어레인지 및 자문서비스 비용: USD 2,000
(법인설립과 함께 진행하시는 경우, USD500 할인)

VP Bank (BVI)

개설 요건: 초기 예치금 USD 100,000 + 금융상품을 구매

Bank of Asia (BVI)

개설 요건: 초기 예치금 USD 25,000 + 주주/멤버분들의 부의원천(source of wealth)과 관련된 증빙자료 제출 (은행 잔액증명서, 은행거래내역서, 주식 포트폴리오 혹은 부동산 자산 내역서 등 )

법인설립시 요건 및 구비서류:

1. 주주/이사분의 여권사본

2. 주주/이사분의 여권사본에 대한 원본사실인증 (발급일로 부터 3개월 이내)
- 한국 여권: 영문여권사본증명서 (구청에서 발급) ( 샘플보기 )
- 타국가 여권: Certified Ture Copy 혹은 Notarial Certificate ( 샘플보기 )

3. 주주/이사분의 최근(3개월 이내) 영문 주소증빙 서류 2종류 (단, 주소지가 동일해야 함)
- 한국 거주: 영문등본(주민센터) + 면허증 앞/뒤면 스캔 ( 샘플보기 )
- 타국가 거주: Utility Bill + Bank Statement (혹은 이에 상응하는 공식문서) ( 샘플보기 )