LITHUANIA COMPANY FORMATION
리투아니아 법인 설립 안내
설립요건:
1. 최소자본금 2,500유로 - 설립전 자본금 계좌로 납입
2. 최소 1인이상 주주/이사/최고관리자 등재
3. 현재 암호화폐 발행과 관련한 규제는 없으나 증권형 토큰의 발행, 금융서비스, 송금, 환전 등의 서비스는 현지 규정에 따라 라이선스를 취득해야 할 수 있음
법인설립 예상 소요기간:
구비서류 취득후 2~3주
은행계좌 개설 예상 소요기간:
고객 및 업종에 따라 다르며 3~5주 예상
구비서류:
1. 여권사본
2. 주소증빙서류(영문등본)
3. 본인인증
4. 설립신청서
본인인증 안내:
최근 강화된 TCSP라이센스 규정 및 AMLO(자금세탁방지에 관한 법률)에 따라 주주/이사분 께서는 아래의 방법 중 한가지를 선택하셔서 본인인증을 하셔야 합니다. (본인인증은 위조여권, 여권도용, 타인 사칭등의 범죄를 방지하기 위하여 진행되는 중요한 절차 입니다.)
1) 여권과 본인 당사자의 얼굴이 동시에 나오도록 사진을 찍어서 전달
2) 당사 사무실(홍콩 혹은 서울시 서초구)에 여권 지참 후 방문하여 본인 인증
3) 구청에서 여권사본증명서(Certificate of passport copy) 발급 후 제출 (비용 1000원, 2일가량 소요)
4) 근처 공증사무소에서 여권공증 진행 (비용 및 소요기간은 공증사무소에 별도문의)
비용안내:
법인설립: 1,100
공증료: 250
설립등기: 100
1년 법인주소지: 350
은행계좌: 400
비용합계: 2,200 유로
자본금 2,500유로 + 설립 및 1년관리 비용 2,200 유로 + 계좌개설 은행수수료(예상) 300 유로 = 5,000유로
리투아니아 EMI 라이선스 안내
라이선스 발행기관:
리투아니아 중앙 은행
주요 가능업무:
1. IBAN 발급
2. SWIFT 송금
3. 전자화폐 발행
4. Visa/Master 결제카드 발급
5. 타국가의 은행과 연계하여 송금
장점:
1. 타국가 보다 수훨한 신청 및 발급절차
2. 비교적 낮은 세율 (표준세율 15%, 소규모기업 및 농업기업은 특정 요건에 따라 0%이나 5%로 조정 가능)
3. SEPA를 통한 금융거래 가능
발급요건:
1. 리투아니아에 최소 4인 이상의 직원이 있어야 함 (채용관련 자문 제공)
2. 본사 고정사업장이 리투아니아에 있어야 함 (임차관련 자문 제공)
3. KYC/AML을 규정에 맞게 수행할 수 있도록 담당인원 및 개발자가 compliance 업무를 숙지해야 함(관련 자문 및 교육 제공)
4. 최소자본금은 35만 유로이며, 제한된 라이선스의 경우, 최소자본금 요건이 없음
5. 이사 또는 관리자가 법률, 경제, 혹은 경영학의 학위를 보유해야 하며, EMI 업무와 관련한 실무경험, 경영능력 및 좋은 평판을 보유해야 함
6. 주주/이사/UBO가 좋은 평판을 보유해야 하며 범죄기록이 없어야 함
진행절차:
1. 타당성 검토 및 고객의 KYC/CDD를 진행하여 수임 가능여부 결정
2. 비용결제
3. 프로젝트 예비평가 (사내 문서검토, 리투아니아 중앙은행 미팅 준비 및 대리인 참석)
4. 회사설립, 계좌개설 및 자본금 납입
5. 현지사무실 임차 및 현지직원 채용
6. 사전 라이선스 신청 및 구비서류 검토 (사업계획서, 운영메뉴얼, 예상 재무흐름분석, 주주/이사/UBO에 대한 CDD등)
7. 정식 라이선스 신청서류 준비 (관리구조, compliance 문서, 재무흐름, 운영위험 및 IT 절차 메뉴얼, 라이선스 신청서, 기타)
8. 정부비용 납부 (1,463 유로)
9. 라이선스 취득 후, EMI 라이선스 요건을 충족할 수 있는 IT 시스템 구축, AML 직원교육, 금융파트너 확보
10. EMI 라이선스 운영관련 실무 (회계, 감사, SWIFT, Master Card계약, BIC/SWIFT/LEI 코드, 중앙은행 보고, 보험가입, 기타) *별도비용
비용:
60,000유로 (1~9단계)
*10단계 실무업무는 필요서비스 확인 후, 별도견적)
예상 소요기간:
6개월
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