LITHUANIA COMPANY FORMATION
리투아니아 법인 설립 안내
설립요건:
1. 최소자본금 2,500유로 - 설립전 자본금 계좌로 납입
2. 최소 1인이상 주주/이사/최고관리자 등재
3. 현재 암호화폐 발행과 관련한 규제는 없으나 증권형 토큰의 발행, 금융서비스, 송금, 환전 등의 서비스는 현지 규정에 따라 라이선스를 취득해야 할 수 있음
법인설립 예상 소요기간:
구비서류 취득후 2~3주
은행계좌 개설 예상 소요기간:
고객 및 업종에 따라 다르며 3~5주 예상
구비서류:
1. 여권사본
2. 주소증빙서류(영문등본)
3. 본인인증
4. 설립신청서
본인인증 안내:
최근 강화된 TCSP라이센스 규정 및 AMLO(자금세탁방지에 관한 법률)에 따라 주주/이사분 께서는 아래의 방법 중 한가지를 선택하셔서 본인인증을 하셔야 합니다. (본인인증은 위조여권, 여권도용, 타인 사칭등의 범죄를 방지하기 위하여 진행되는 중요한 절차 입니다.)
1) 여권과 본인 당사자의 얼굴이 동시에 나오도록 사진을 찍어서 전달
2) 당사 사무실(홍콩 혹은 서울시 서초구)에 여권 지참 후 방문하여 본인 인증
3) 구청에서 여권사본증명서(Certificate of passport copy) 발급 후 제출 (비용 1000원, 2일가량 소요)
4) 근처 공증사무소에서 여권공증 진행 (비용 및 소요기간은 공증사무소에 별도문의)
비용안내:
법인설립: 1,100
공증료: 250
설립등기: 100
1년 법인주소지: 350
은행계좌: 400
비용합계: 2,200 유로
자본금 2,500유로 + 설립 및 1년관리 비용 2,200 유로 + 계좌개설 은행수수료(예상) 300 유로 = 5,000유로
리투아니아 EMI 라이선스 안내
라이선스 발행기관:
리투아니아 중앙 은행
주요 가능업무:
1. IBAN 발급
2. SWIFT 송금
3. 전자화폐 발행
4. Visa/Master 결제카드 발급
5. 타국가의 은행과 연계하여 송금
장점:
1. 타국가 보다 수훨한 신청 및 발급절차
2. 비교적 낮은 세율 (표준세율 15%, 소규모기업 및 농업기업은 특정 요건에 따라 0%이나 5%로 조정 가능)
3. SEPA를 통한 금융거래 가능
발급요건:
1. 리투아니아에 최소 4인 이상의 직원이 있어야 함 (채용관련 자문 제공)
2. 본사 고정사업장이 리투아니아에 있어야 함 (임차관련 자문 제공)
3. KYC/AML을 규정에 맞게 수행할 수 있도록 담당인원 및 개발자가 compliance 업무를 숙지해야 함(관련 자문 및 교육 제공)
4. 최소자본금은 35만 유로이며, 제한된 라이선스의 경우, 최소자본금 요건이 없음
5. 이사 또는 관리자가 법률, 경제, 혹은 경영학의 학위를 보유해야 하며, EMI 업무와 관련한 실무경험, 경영능력 및 좋은 평판을 보유해야 함
6. 주주/이사/UBO가 좋은 평판을 보유해야 하며 범죄기록이 없어야 함
진행절차:
1. 타당성 검토 및 고객의 KYC/CDD를 진행하여 수임 가능여부 결정
2. 비용결제
3. 프로젝트 예비평가 (사내 문서검토, 리투아니아 중앙은행 미팅 준비 및 대리인 참석)
4. 회사설립, 계좌개설 및 자본금 납입
5. 현지사무실 임차 및 현지직원 채용
6. 사전 라이선스 신청 및 구비서류 검토 (사업계획서, 운영메뉴얼, 예상 재무흐름분석, 주주/이사/UBO에 대한 CDD등)
7. 정식 라이선스 신청서류 준비 (관리구조, compliance 문서, 재무흐름, 운영위험 및 IT 절차 메뉴얼, 라이선스 신청서, 기타)
8. 정부비용 납부 (1,463 유로)
9. 라이선스 취득 후, EMI 라이선스 요건을 충족할 수 있는 IT 시스템 구축, AML 직원교육, 금융파트너 확보
10. EMI 라이선스 운영관련 실무 (회계, 감사, SWIFT, Master Card계약, BIC/SWIFT/LEI 코드, 중앙은행 보고, 보험가입, 기타) *별도비용
비용:
60,000유로 (1~9단계)
*10단계 실무업무는 필요서비스 확인 후, 별도견적)
예상 소요기간:
6개월
리투아니아 READY-MADE VASP 라이선스 회사 안내
예상 소요기간:
4 ~ 5주 + 기업계좌 개설 4주
전체 패키지 비용:
25,000 유로
패키지에 포함된 서비스 (완전히 운영가능한 인프라스트럭처 포함):
• PoA 또는 현지방문에 의한 주식 이전 절차 (관련된 모든 비용 포함).
• 125,000 유로의 등록된 주식자본.
• 등록주소와 현지 연락처 서비스 (1년).
• VASP 라이선스 관련 업무(아래)
- 회사 활동에 따른 AML/KYC 절차적 규칙 (변호사 작업 최대 20시간).
- 회사의 모든 기업 문서 패키지 (AoA; 레지스트리 카드) 아포스티유 및 영어 번역서 포함.
- AML/KYC 담당자 모색 및 회사 구조에 통합; 교육; 세무당국에 등록하고 규제기관 보고방식 설정
- 현지의 실제 사무실 검색 및 임대차 계약 지원 (키 보관 및 인계).
- 분리된(segregated) 은행 계좌(C2B/B2B) 개설 자문.
- KYC/KYT 소프트웨어 설정에 대한 법적 지원을 제공하고, 관련 KYC/KYT 제공업체에 따라 프로젝트 내부 문서의 원칙을 통합
* 일반 패키지와 전체 패키지의 주요 차이점:
기본 패키지는 회사 및 라이선스를 확인하는 서류만 제공하며, 전체 패키지에는 회사 및 라이선스가 완전히 운영되기 위한 모든 인프라스트럭처 부분이 포함되어 있습니다.
[유지 서비스]
AML 담당자:
• 1,000 유로: 현지 주민 및 리투아니아 원어민, 독점적 (VASP 회사 당 한 사람만 지정), 직접 고용 계약, 학사 학위, 월 1시간.
• 2,000 유로: 현지 주민 및 리투아니아 원어민, 독점적 (VASP 회사 당 한 사람만 지정), 직접 고용 계약, 석사 또는 학사 학위, AML/CFT/KYC 관련 분야에서 최대 1년 경력, 월 20시간, AML/KYC 담당자 감독, 현지 법무법인에서 자문 지원; FCIS/FNTT 및 기타 규제 기관으로부터의 문의에 대한 응답; 설문조사 및 목표 요청.
* 계약 최소기간은 6개월 이며, 추후 3개월씩 연장 가능.
회계:
- 월 최대 50개의 청구서 발생 및 최대 3명의 직원 - 400 유로
- 월 최대 100개의 청구서 발생 및 최대 5명의 직원 - 510 유로
- 월 최대 200개의 청구서 발생 및 최대 5명의 직원 - 770 유로
- 월 최대 500개의 청구서 발생 및 최대 7명의 직원 - 1,130 유로
- 월 500개 이상의 청구서 발생 및 7명 이상의 직원 - 가격 협의
* 최소 계약기간: 3개월
* 포함내역: Annual reports, Statistical reports, Interim balance sheet reports
기타 제3자 비용:
• EMI 가상계좌 개설 온보딩 비용: 일반적으로 500-2,000 유로
• 현지사무실의 임대료 및 유틸리티 비용: 월 150-250 유로
• KYC/KYT 서비스 수수료: SumSub의 경우, 1인당 2유로 (5,000유로의 예치금에서 공제).
• 자본금 전액을 납입하지 않는 경우: 최소자본 125,000유로의 연간 법정이자 4,900 유로를 회사에 납입 (해당 금액은 회사의 수익으로 인식하여 비용지출에 사용 가능)
비용 요약:
1. 리투아니아 회사 및 VASP 라이선수 인수 패키지 비용: 25,000 유로
2. 연간 AML Officer 비용: 최소 12,000유로 / 경력자 24,000 유로
3. 연간 회계결산 비용: 최소 5,200 유로
4. 연간 사무실 임대료 + 유틸리티 비용: 1,800 ~ 3,000 유로
5. KYC/KYT 서비스 수수료: 거래량에 따라 다름 (1인당 2유로)
합계: 최소 44,000 유로 / 일반 57,200 + KYC/KYT 및 거래량에 따른 추가비용
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