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영국령 버진 아일랜드(BVI) 회사 설립
가상자산 관련 규제
BVI의 새로운 VASP법은 2023년 2월 1일에 발효되었으며, 가상자산 서비스를 제공하거나 BVI내부 또는 BVI에서 VASP로 활동하려는 모든 기관은 위원회에 등록해야 합니다.
VASPs의 등록과 라이선스: BVI 내에서 VASPs를 운영하려면 라이선스를 받아야 하며, 이를 위해 등록 프로세스를 수행해야 합니다.
업무 프로세스와 대응하는 내부 관리 시스템: VASPs는 업무 프로세스와 관련하여 합리적인 내부 관리 시스템을 구축하고 유지해야 합니다.
자금세탁 및 테러자금 조달 방지: VASPs는 자금세탁과 테러자금 조달 방지를 위한 조치를 취해야 하며, 그러한 조치를 수행하기 위해 적절한 절차와 기술적인 조치를 구현해야 합니다.
고객 식별 및 권한 부여: VASPs는 고객을 식별하고 권한을 부여하기 위한 적절한 프로세스를 수행해야 합니다.
보고 및 기록 보관: VASPs는 규제 당국에 보고해야 할 정보를 수집하고, 이를 보관해야 합니다.
권한 부여 및 취소: BVI 금융감독국(Financial Services Commission, FSC)은 VASPs의 라이선스를 부여하거나 취소할 수 있습니다.
이 법률은 가상자산 서비스 제공업체(Virtual Assets Service Providers, VASPs)의 업무를 감독하고 규제함으로써 가상자산 시장의 안전성과 투명성을 향상시키기 위한 것입니다.
* 본 내용은 자문이 아니며 주관적 추정이 포함되어 있을 수 있으며, 이와 관련한 법률상의 책임을 지지 않습니다.
BVI(British Virgin Islands) 법인설립 안내
(영리회사 및 비영리 회사 동일)
예상 소요기간(법인설립):
모든 서류 취득 후, 영업일 7일 소요
설립요건:
최소 1인의 주주 및 이사가 있어야 하며, 1인이 주주 및 이사를 겸임 할 수 있음.
설립시 주주나 이사의 국적 제한이 없음
업종에 따라 설립이 불가하거나 라이선스를 요하는 경우가 있으므로 사전 확인 필요
(비영리 회사의 경우, 주주 개념의 자본금 기여자를 멤버라고 하며 설립요건은 동일)
설립비용: USD3,000 (자본금이 USD50,000 이내 기준) *영리회사/비영리회사 동일
연간 갱신비용: USD2,000 (매년)
포함내역:
1. 회사설립 등기
2. 회사설립에 필요한 정관 및 설립 구비서류
3. 회사설립 정부 등록비용
4. 회사 설립대리인 역할
5. 회사 설립증
6. 이사 선임서 및 수락서
7. 멤버 및 이사 명부
8. BVI 현지 기업대리인 등록 (1년)
9. 현지 사업장 등기주소 제공 (1년)
별도비용:
- 등기서류 공증본: USD575
- Certificate of Incumbency: USD400
- 회계 및 재무자료 보관주소지 등록 및 관리(1년): USD300
은행계좌 개설:
계좌개설 어레인지 및 자문서비스 비용: USD 2,000
(법인설립과 함께 진행하시는 경우, USD500 할인)
VP Bank (BVI)
개설 요건: 초기 예치금 USD 100,000 + 금융상품을 구매
Bank of Asia (BVI)
개설 요건: 초기 예치금 USD 25,000 + 주주/멤버분들의 부의원천(source of wealth)과 관련된 증빙자료 제출 (은행 잔액증명서, 은행거래내역서, 주식 포트폴리오 혹은 부동산 자산 내역서 등 )
법인설립시 요건 및 구비서류:
1. 주주/이사분의 여권사본
2. 주주/이사분의 여권사본에 대한 원본사실인증 (발급일로 부터 3개월 이내)
- 한국 여권: 영문여권사본증명서 (구청에서 발급) ( 샘플보기 )
- 타국가 여권: Certified Ture Copy 혹은 Notarial Certificate ( 샘플보기 )
3. 주주/이사분의 최근(3개월 이내) 영문 주소증빙 서류 2종류 (단, 주소지가 동일해야 함)
- 한국 거주: 영문등본(주민센터) + 면허증 앞/뒤면 스캔 ( 샘플보기 )
- 타국가 거주: Utility Bill + Bank Statement (혹은 이에 상응하는 공식문서) ( 샘플보기 )
4. 전문가 추천서 (Professional Reference Letter Generator)
- 전문가 추천서: 전문가(회계사/변호사 등)로 부터 2년이상 고객관계에 대한 확인서
5. 최근 3개월간 은행 거래내역서 (영문 혹은 영문번역본)
6. 영문 이력서 (CV/RESUME)
7. 법인설립신청서 작성
진행절차:
1. 등록하실 주주/이사분의 구비서류 제출:
2. 설립비용 결제
3. 법인명 가능여부 확인후 확정
4. 당사가 준비해 드리는 법인설립서류에 서명하여 국제우편 발송
5. 서류수취 후 설립 진행
6. 서류 수령 후 7~10일 이내 법인설립 완료
*설립 후 계좌개설을 희망하시는 경우, 사전에 문의하시기 바랍니다.
자주 묻는 질문
Q1. BVI 법인 설립 시 어떤 서류가 필요하나요?
BVI 설립에는 (1) 주주/이사 여권 사본, (2) 여권 사본의 원본 사실증명(한국 여권: 영문 여권사본 확인서 / 그 외: 공증 사본 또는 공증서), (3) 주주/이사 각각 영문 주소 증빙 2종(최근 3개월) — 예: 한국 거주자는 영문 주민센터 등본 + 운전면허증 앞/뒷면 스캔, 해외 거주자는 공과금 고지서 + 은행 명세서, (4) 전문가 추천서(관계 2년 이상), (5) 영문 은행거래내역서 또는 Bank Reference Letter(최근 3개월), (6) 영문 이력서(CV), (7) 법인설립 신청서가 필요합니다.
Q2. BVI 설립 서비스와 비용은 어떻게 되나요?
설립비: USD 3,000(자본금 USD 50,000 이하 기준). 연간 갱신비: USD 2,000. 포함 사항: 회사 등록, 정관/설립서류, 정부 등록 수수료, 설립 대행, 법인설립 증서, 이사 선임/수락서, 주주/이사 등기부, 현지 대리인 1년, 현지 등록 주소 1년. 추가 비용: 공증 사본 USD 575, Incumbency 증명서 USD 400, 회계·금융자료 보관지 등록/관리(1년) USD 300.
Q3. Mirr Asia를 통한 BVI 설립 절차는?
① 서류 제출 → ② 설립비 결제 → ③ 상호 가능 여부 확인 → ④ 설립 서류 서명 후 국제우편 발송 → ⑤ 서류 수령 후 설립 진행 → ⑥ 완비 서류 수령 후 7~10일 내 법인 설립 완료.
Q4. BVI 설립 소요 기간은?
필요 서류 확보 후 약 7영업일, 또는 서류 수령 완료 후 7~10일로 안내되어 있습니다.
Q5. BVI 법인 은행 계좌 개설도 지원하나요? 비용과 예치 조건은?
예. 계좌 개설 주선/자문 수수료는 USD 2,000(설립과 동시 진행 시 USD 500 할인). 예: VP Bank(BVI) 초기 예치 USD 100,000 + 금융상품 구매, Bank of Asia(BVI) 초기 예치 USD 25,000 + 자금 출처 증빙(은행/증권/부동산 등).
Q6. BVI 법인의 기본 주주/이사 요건은?
주주 1명, 이사 1명 이상(동일인 가능). 국적 제한 없음. 업종에 따라 인허가가 필요하거나 제한될 수 있으므로 사전 확인이 필요합니다. (비영리의 경우 주주 대신 “회원” 용어 사용, 요건은 동일)
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