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BRITISH VIRGIN ISLAND COMPANY FORMATION

가상자산 관련 규제

BVI(영국령 버진아일랜드)는 가상자산 규제 분야에서 비교적 늦게 움직였지만, 최근에는 적극적인 규제 조치를 취하고 있습니다. 

가상자산사업자(VASPs) 법안 2022

BVI(Virgin Islands British)의 Virtual Assets Service Providers Act 2022는 가상자산 서비스 제공업체(Virtual Assets Service Providers, VASPs)에 대한 규제를 목적으로하는 법률입니다.

이 법률은 가상자산 거래소, 가상자산 지갑 제공자, 가상자산 기반 서비스 제공자 등과 같은 VASPs가 BVI에서 운영되는 경우 이를 규제하고 감독하기 위한 법적 구조를 마련합니다. 이 법률의 핵심 요소는 다음과 같습니다.

VASPs의 등록과 라이선스: BVI 내에서 VASPs를 운영하려면 라이선스를 받아야 하며, 이를 위해 등록 프로세스를 수행해야 합니다.

업무 프로세스와 대응하는 내부 관리 시스템: VASPs는 업무 프로세스와 관련하여 합리적인 내부 관리 시스템을 구축하고 유지해야 합니다.

자금세탁 및 테러자금 조달 방지: VASPs는 자금세탁과 테러자금 조달 방지를 위한 조치를 취해야 하며, 그러한 조치를 수행하기 위해 적절한 절차와 기술적인 조치를 구현해야 합니다.

고객 식별 및 권한 부여: VASPs는 고객을 식별하고 권한을 부여하기 위한 적절한 프로세스를 수행해야 합니다.

보고 및 기록 보관: VASPs는 규제 당국에 보고해야 할 정보를 수집하고, 이를 보관해야 합니다.

권한 부여 및 취소: BVI 금융감독국(Financial Services Commission, FSC)은 VASPs의 라이선스를 부여하거나 취소할 수 있습니다.

이 법률은 가상자산 서비스 제공업체(Virtual Assets Service Providers, VASPs)의 업무를 감독하고 규제함으로써 가상자산 시장의 안전성과 투명성을 향상시키기 위한 것입니다.

​관련법령 바로가기

상자산펀드 규제
BVI는 가상자산펀드(VAFs)에 대한 규제를 발표하기
위해 노력하고 있습니다. VAFs는 가상자산을 운용하는 펀드를 말하며, 현재 BVI FSC는 VAFs에 대한 자문 및 지원을 제공하고 있습니다.

* 본 내용은 자문이 아니며 주관적 추정이 포함되어 있을 수 있으며, 이와 관련한 법률상의 책임을 지지 않습니다.

BVI(British Virgin Islands) 법인설립 안내

​(영리회사 및 비영리 회사 동일)

 

예상 소요기간(법인설립):

모든 서류 취득 후, 영업일 7일 소요

설립요건:

최소 1인의 주주 및 이사가 있어야 하며, 1인이 주주 및 이사를 겸임 할 수 있음.

설립시 주주나 이사의 국적 제한이 없음

업종에 따라 설립이 불가하거나 라이선스를 요하는 경우가 있으므로 사전 확인 필요

(비영리 회사의 경우, 주주 개념의 자본금 기여자를 멤버라고 하며 설립요건은 동일)

 

설립비용: USD3,000 (자본금이 USD50,000 이내 기준) *영리회사/비영리회사 동일

연간 갱신비용: USD2,000 (매년)

 

포함내역:

1. 회사설립 등기
2. 회사설립에 필요한 정관 및 설립 구비서류
3. 회사설립 정부 등록비용
4. 회사 설립대리인 역할
5. 회사 설
립증
6. 이사 선임서 및 수락서
7. 멤버 및 이사 명부
8. BVI 현지 기업대리인 등록 (1년)
9. 현지 사업장 등기주소 제공 (1년)

 

별도비용:

- 등기서류 공증본: USD575
- Certificate of Incumbency: USD400
- 회계 및 재무자료 보관주소지 등록 및 관리(1년): USD300

은행계좌 개설:

계좌개설 어레인지 및 자문서비스 비용: USD 2,000
(법인설립과 함께 진행하시는 경우, USD500 할인)

VP Bank (BVI)

개설 요건: 초기 예치금 USD 100,000 + 금융상품을 구매 

 

Bank of Asia (BVI)

개설 요건: 초기 예치금 USD 25,000 + 주주/멤버분들의 부의원천(source of wealth)과 관련된 증빙자료 제출 (은행 잔액증명서, 은행거래내역서, 주식 포트폴리오 혹은 부동산 자산 내역서 등 )


법인설립시 요건 및 구비서류:

1. 주주/이사분의 여권사본

2. 주주/이사분의 여권사본에 대한 원본사실인증 (발급일로 부터 3개월 이내)
    - 한국 여권: 영문여권사본증명서 (구청에서 발급)     
( 샘플보기 )
    - 타국가 여권: Certified Ture Copy 혹은 Notarial Certificate      ( 샘플보기 )
 
3. 주주/이사분의 최근(3개월 이내) 영문 주소증빙 서류 2종류 (단, 주소지가 동일해야 함)
    - 한국 거주: 영문등본(주민센터) + 면허증 앞/뒤면 스캔  ( 샘플보기 )
    - 타국가 거주: Utility Bill + Bank Statement (혹은 이에 상응하는 공식문서)   ( 샘플보기 )

4. 전문가 추천서
    - 전문가 추천서:  전문가(회계사/변호사 등)로 부터 2년이상 고객관계에 대한 확인서  ( 샘플보기 )

 

5. 최근 3개월간 은행 거래내역서 (영문 혹은 영문번역본)

6. 영문 이력서 (CV/RESUME)

 

7. 법인설립신청서 작성

진행절차:
1. 등록하실 주주/이사분의 구비서류 제출:

2. 설립비용 결제
3. 법인명 가능여부 확인후 확정
4. 당사가 준비해 드리는 법인설립서류에 서명하여 국제우편 발송
5. 서류수취 후 설립 진행
6. 서류 수령 후 7~10일 이내 법인설립​ 완료

​*설립 후 계좌개설을 희망하시는 경우, 사전에 문의하시기 바랍니다.

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