사업을 확장하거나 해외 자산을 관리하려면 유동성이 높으면서도 엄격한 규제를 받는 은행 관할권이 필요합니다. 수년 동안 파나마를 주목해 온 전문가들은 다음과 같은 질문을 던져왔습니다. 파나마의 은행 부문이 현대적인 글로벌 기준을 준수하고 있는가? 그 대답은 단연코 ‘예’입니다. 2026년 초 현재, 파나마 국제은행센터(IBC)는 총 자산 1,456억 9천만 달러 이상을 관리하고 있으며—이 수치는 공식 파나마 은행감독청(SBP) 포털을 통해 직접 확인할 수 있습니다—이는 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 체제의 대대적인 개편에 힘입은 결과입니다. 2023년 10월, 파나마가 금융행동태스크포스(FATF)의 회색 목록에서 성공적으로 제외된 것은 현대화된 규정 준수 체제의 효과성을 입증했으며, 2026년 2월 FATF 총회 이후에도 여전히 해당 목록에 포함되지 않은 상태를 유지하고 있습니다. FATF가 특정 관할 구역을 강화된 모니터링 대상